Làm thế nào để bạn giao dịch một lượng lớn tiền điện tử? Hai lựa chọn chính mà bạn có để mua số lượng lớn Bitcoin là nhà môi giới OTC (OTC: cổ phiếu chưa niêm yết) hoặc nền tảng giao dịch Bitcoin truyền thống. Các nhà môi giới OTC đề cập đến các công ty hoặc cá nhân sẵn sàng bán Bitcoin cho bạn trực tiếp thay vì một nền tảng giao dịch tự động.
Tại sao mọi người lại thảo luận về các giao dịch tiền điện tử lớn?
Trên thực tế, các giao dịch như vậy có thể là một yếu tố góp phần vào sự gia tăng trong thị trường tiền điện tử.
Vào đầu tháng 4, Bitcoin (BTC) đã chứng kiến sự phục hồi lớn đầu tiên trong nhiều tháng, khi giá của đồng tiền hàng đầu thế giới tăng từ khoảng 4.000 đô la lên hơn 5.000 đô la. Ngành công nghiệp đã tích cực thảo luận về những lý do đằng sau sự đột biến bất ngờ. Trong khi một số người trong cuộc – chẳng hạn như Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã không biết gì về các chất xúc tác của sự tăng đột biến, những người khác đã đề cập đến April Fool’s Day story (Câu chuyện Ngày Cá tháng tư) về sự chấp thuận chơi khăm của một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin và thậm chí cả Brexit cũng là những yếu tố có thể gây ra.
Tuy nhiên, một số người tin rằng các đơn đặt hàng tiền điện tử bí ẩn có thể chịu trách nhiệm cho sự phục hồi của thị trường. Theo Reuters, việc đạt được có lẽ đã được kính hoạt bởi một đơn đặt hàng 20.000 BTC (hơn 100 triệu đô la, vào thời điểm đó) đã được lan truyền trên các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ là Coinbase và Kraken, cũng như Bitstamp của Luxembourg.
Các giao dịch khối lượng lớn có thể bắt đầu một cuộc điên cuồng của giao dịch thuật toán – một phương pháp sử dụng phần mềm tự động để phát hiện xu hướng và xác định khi nào nên thực hiện giao dịch. Khi các cơ chế nhận ra thứ tự khổng lồ, giao dịch tự động bắt đầu, buộc giá và khối lượng tăng trong vài ngày liên tiếp, với Bitcoin trong thời gian ngắn kiểm tra mốc 5.300 đô la.
Các giao dịch lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử là gì?
Các giao dịch tiền điện tử lớn (hơn 50.000 BTC) – được mệnh danh là “chuyển động của cá voi” trong ngành tiền điện tử – diễn ra hàng năm, tùy từng thời điểm.
Bỏ qua số lượng tiền được chuyển trong các vụ hack tiền điện tử lớn, giao dịch Bitcoin lớn nhất từng được thực hiện vào tháng 11 năm 2011. Theo nhà cung cấp thống kê tiền điện tử Blockchain.com, hồi đó, ai đó chuyển nhượng 500.000 BTC, trị giá khoảng 1,3 triệu đô la vào thời điểm đó, cho một địa chỉ duy nhất. Số tiền tương tự ngày hôm nay sẽ được định giá là 4 tỷ đô la.
Một giao dịch tiền điện tử lớn khác, có tiêu đề “Bitstamp Audit” được thực hiện vào tháng 11 năm 2013. Một địa chỉ hiện không còn tồn tại của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên trên thế giới, Bitstamp đã chuyển 194.993 BTC, trị giá 149 triệu đô la vào thời điểm đó – tức 1,6 tỷ đô la ngày nay.
Cần lưu ý rằng khối lượng tiền điện tử lớn không nhất thiết phải liên quan đến phí giao dịch lớn. Ví dụ: vào tháng 10 năm 2018, một nhà đầu tư Bitcoin đã gửi 29.999 BTC (trị giá khoảng 194 triệu đô la vào thời điểm đó) – giao dịch BTC lớn nhất trong những tháng gần đây – với mức phí 0,01 đô la. Trong khi đó, những người chuyển tiền fiat qua các tổ chức thanh toán truyền thống, chẳng hạn như ngân hàng, có thể sẽ gặp phải phí ẩn, khiến khó dự đoán chi phí cụ thể của một giao dịch.
Điều đó thật ấn tượng, nhưng ai đang giao dịch hàng triệu đô la này bằng tiền điện tử?
Thông thường, các giao dịch lớn đến từ cái gọi là cá voi – những người sớm chấp nhận tiền điện tử, thợ đào hoặc quỹ.
Theo báo cáo gần đây, có khoảng 100 địa chỉ Bitcoin hiện sở hữu hơn 16% tổng số tiền đang lưu hành. Dựa theo Bitcoin Rich List được cung cấp bởi trang web thống kê tiền điện tử BitInfoCharts, năm trong số chúng hiện có 571.958 BTC, trị giá hơn 4,7 tỷ đô la tính đến ngày hôm nay.
Gần đây, một lượng lớn người nắm giữ Bitcoin lâu không hoạt động – được định nghĩa là những người không chuyển Bitcoin của họ trong vòng từ sáu đến 30 tháng – đã bắt đầu chuyển tiền của họ. Các chuyên gia tin rằng cá voi, đặc biệt là những con không hoạt động lâu, có thể phải chịu trách nhiệm cho hành động giá tiền điện tử.
Hơn nữa, các báo cáo gần đây đề cập đến các nhà đầu tư tổ chức là những người mua lớn nhất các giao dịch tiền điện tử trị giá trên 100.000 đô la. Các nhà đầu tư và người mua truyền thống, chẳng hạn như quỹ đầu cơ, chiếm phần lớn các khoản đầu tư (66%) vào tiền điện tử trong quý 4 năm 2018, theo nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi quỹ quản lý tài sản kỹ thuật số Grayscale Investments.
Mặc dù đã kết thúc sự cường điệu về các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) vào năm 2017 và 2018, những người nắm giữ và người mua ICO vẫn sở hữu một lượng tiền điện tử đáng kể và cũng có thể được đưa vào danh sách cá voi tiền điện tử. Mặc dù quý đầu tiên của năm 2019 chứng kiến ít ICO huy động vốn hơn so với quý 4 năm 2018, nhưng số tiền huy động được vẫn rất đáng kể – tổng cộng hơn 1 tỷ đô la.
Tôi muốn chuyển một lượng lớn tiền điện tử. Có trở ngại nào không?
Rõ ràng nhất là hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều có giới hạn rút tiền hàng ngày và hàng tháng cho người dùng phổ thông. Ví dụ, sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ Coinbase có giới hạn 10.000 đô la hàng ngày cho Người dùng chuyên nghiệp, có thể tăng lên 25.000 đô la. Trong khi đó, Binance có trụ sở tại Malta cung cấp giới hạn 2 BTC hàng ngày cho tất cả người dùng và 100 BTC cho những người vượt qua tất cả các quy trình cần thiết về Biết khách hàng của bạn.
Đồng thời, bằng cách sử dụng sàn giao dịch Coinbase Pro, một nhà giao dịch khéo léo có thể tăng giới hạn lên đến 25.000.000 đô la mỗi ngày. Binance cũng có thể mở rộng giới hạn hàng ngày của bạn theo yêu cầu cá nhân. Tóm lại, cả hai sàn giao dịch lớn có thể cho phép bạn giao dịch lên đến 25 triệu đô la mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải đặt giới hạn này bằng cách tương tác trực tiếp với các sàn giao dịch.
Hơn nữa, như đã giải thích trước đây, việc chuyển tiền điện tử lớn có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Khi một lệnh lớn xuất hiện, giá có thể tăng vọt và buộc các nhà giao dịch theo thuật toán bắt đầu mua và bán.
Có bất kỳ thủ thuật nào để giao dịch khối lượng tiền điện tử lớn không?
Nếu ai đó bán một lượng lớn tiền điện tử tại một thời điểm, điều đó có thể khiến thị trường hoảng loạn, buộc giá cả phải thay đổi. Vì vậy, chia một giao dịch lớn thành nhiều phần và bán nó trong một thời gian dài là thủ thuật phổ biến của những người muốn giao dịch số lượng lớn. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được ít tiền hơn cho các giao dịch sau này, vì giá trị bị đẩy xuống bằng cách bán nhiều hơn nhu cầu thị trường có thể xử lý.
Một cách khác là bán tiền điện tử của bạn trên nhiều sàn giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược này rất tốn thời gian, vì bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để phân chia giao dịch giữa các sàn giao dịch khác nhau và tính toán phí của mỗi người.
Cuối cùng, một số nhà giao dịch khuyên bạn nên tìm một đối tác cần mua số lượng tiền điện tử chính xác mà bạn đang cố gắng bán và sau đó trực tiếp thiết lập một giao dịch.
Ngành công nghiệp tiền điện tử đã phát triển bất kỳ loại giải pháp nào cho các giao dịch như vậy chưa?
Các cuộc đấu giá tiền điện tử, giao dịch theo thuật toán và bàn giao dịch mua bán tại quầy (OTC) được thiết kế để chuyển một lượng lớn tiền điện tử.
Trong trường hợp bạn muốn giao dịch tài sản tiền điện tử của mình trực tiếp, mà không cần chia chúng thành các phần và tính phí, hàng ngày bán đấu giá được nắm giữ bởi Gemini – một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý, có trụ sở tại Hoa Kỳ – là một cách phổ biến để làm điều đó. Đơn đặt hàng hiện có sẵn cho năm loại tiền tệ chính – Bitcoin, Ether, Zcash, Litecoin và Bitcoin Cash.
Một giải pháp khác là sử dụng bot giao dịch để tự động hóa quá trình phân tách các giao dịch. Ví dụ, TradeSanta là một phần mềm đám mây cho phép bạn mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử trên các sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như Binance và HitBTC, đồng thời giảm thiểu tác động đến thị trường bằng cách làm cho các giao dịch nhỏ hơn và phân phối chúng kịp thời. Bằng cách sử dụng các lệnh thông minh, khách hàng của TradeSanta có thể giao dịch một lượng tiền điện tử mong muốn trong giới hạn giá chính xác trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, người dùng không phải mất thời gian chia nhỏ số lượng hoặc đặt lệnh, vì TradeSanta sẽ chăm sóc các khía cạnh kỹ thuật và giữ các đơn đặt hàng trên sổ lệnh của sàn giao dịch.
Giao dịch OTC cũng đang trở nên phổ biến vào lúc này. Các bàn giao dịch ngoại hối này khớp với người mua và người bán số lượng lớn tiền điện tử mà không cần đặt hàng trên sàn giao dịch. Là Giám đốc điều hành Binance CZ nói trong một cuộc phỏng vấn nhu cầu đối với các dịch vụ như vậy ít nhất bằng tổng khối lượng được báo cáo bởi các sàn giao dịch tiền điện tử, bằng tới 50% tổng khối lượng không được hiển thị trên CoinMarketCap.
Nhu cầu giao dịch OTC ngày càng tăng đã buộc các sàn giao dịch tiền điện tử lớn phải khởi động các bàn giao dịch OTC của riêng họ bất chấp mùa đông tiền điện tử. Tuy nhiên, cách này để giao dịch số lượng lớn tiền điện tử liên quan đến một số rủi ro, chẳng hạn như chi tiêu gấp đôi, lừa đảo và các thỏa thuận giả mạo. Do đó, nhà giao dịch phải đủ khéo léo để sử dụng bàn OTC.
